Prevención del blanqueo (PBC)
En una frase: Los sujetos obligados deben aprobar un plan anual de formación y dar formación específica a sus empleados, además de aplicar las medidas de diligencia debida.
| Dato | Detalle |
|---|---|
| Norma principal | Ley 10/2010, art. 29 |
| Periodicidad | Plan de formación anual. |
| Última verificación | 2026-06-23 contra el BOE |
Marco legal vigente
- Norma principal: Ley 10/2010, art. 29
- Ley 10/2010 (art. 29)
- RD 304/2014
A quién obliga
Sujetos obligados: financiero, inmobiliario, asesorías, abogados/notarios en ciertas operaciones, joyería, casinos y comerciantes de bienes de elevado valor (pagos de 10.000 € o más en efectivo).
Qué exige la formación
Los sujetos obligados deben aprobar un plan anual de formación y dar formación específica a sus empleados, además de aplicar las medidas de diligencia debida.
Periodicidad / renovación: Plan de formación anual.
Sanciones por incumplimiento
Infracciones graves y muy graves; las muy graves, hasta el mayor de 10 M€, el 10% del volumen de negocio o el duplo del beneficio.
Formación relacionada
Blanqueo de capitales — CiberAula.
Última verificación: 2026-06-23 contra el BOE.
Información divulgativa, no asesoramiento jurídico. La normativa puede cambiar; consulte siempre la fuente oficial.